244 000 eurot ahvatles järvalased küberkuritegevuse teele

Pilt on illustratiivne. Foto: Sora Shimazaki / pexels

Harju maakohtus kuulasid eelmise aasta lõpus kohtuotsust kaks varem kriminaalkorras karistamata inimest, kes olid seadusega pahuksisse sattunud küberkuritegevuse tõttu. Rahapesu võimaldamise eest teenitud eurod võeti välja Järvamaa pangaautomaatidest.

Tehti kindlaks, et üks süüdistatavatest aitas kaasa kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isikute poolt toimepandud rahapesule, milline tegu seisnes järgnevas: Kuriteoplaani elluviimiseks andsid tuvastamata isikud juhised asjaosalisele leida juriidilisi ja füüsilisi isikuid (variisikuid) selleks, et nad teostaksid oma nimelt ja enda kasutuses olevate pangakontode kaudu kontodele laekuva, kuritegelikku päritolu olevate rahaliste vahenditega tehinguid, eesmärgiga varjata raha kuritegelikku päritolu ja selle seost (eel)kuritegusid toimepanevate isikutega.

Inimene sobiva äriühingu leidis ja tegi ettepaneku selle juhatuse liikmele tegemaks ettevõtte pangakonto kaudu rahalisi arveldusi teadmata päritoluga rahaga. Juhatuse liige oli nõus.